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　　9月16日•●▽◇，赵某便伪造了一份货物买卖合同■★△，又从网上找人伪造了一份增值税发票•☆•-•，让某大企业准备了一下◆◆▪◁△，就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题•-▷○★，某银行接待人员称要在银行开户☆◇，赵某便以未在银行开户为由离开了•▽☆◁●○。离开之后△○□…，赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头▷•。然后又回到了银行•◇■■…▷，说在银行的户头开好了▽▼□○■▲。

　　对于很多需要巨额资金的企业而言◁◇☆=•□，即使有线%的增值税◇•▪，也让其望而却步不敢尝试◁○□，所以-▲□▽○○，为了规避这种高昂成本-□★▼…•，很多企业都通过中介找社会上的小公司◁…▼•☆▲，通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票=■，再从银行把资金套出来-▼▷○。而银行贪图利息差▷◆▼▲▽▪，往往对此睁只眼闭只眼△▲，明明知道合同和增值税发票都是假的◁▷▪●，也假装不知道◆▪=●○。

　　连○◆•-☆“百家乐☆▲○□▽”在几点以下发第三张牌都不知道=☆…•…◇，就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌▽…□，而且最后还输个精光▷-□◆？前日☆▼•，南京中院开庭审理一案件○△-，两被告人坚称钱在澳门赌场输光了◇◇▽-。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎○▼◇◇，称他们对博彩的基本玩法根本一无所知-••。原来▼□■=★=，两被告人去澳门确实就不是为了赌钱○▽★□▪，而是和澳门赌场的人相勾结•▲•，以赌钱为幌子-▷★□，将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里★•…▲□，以使资金无法追回◆▽▷-，实现个人占有▷○▪◆=▷。公诉人建议•▪▷★□，对两人判处10年到无期徒刑的刑罚▼◇。

　　所以▽▪★•-○，公诉人进一步指出▼•◆△■：■▪▼△☆“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博•=，而是和赌场的人相勾结进行洗钱•▽●，目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上○•，实现非法占有■■★。晨升公司明明在银行开有账户▼=☆•，赵某为了拖延时间做诈骗准备▽◆◁●，却借故说没有账户○▼○▽。2013年9月16日下午○-▽=◇○，三张回函都已经开齐▼□…，赵某却借故说不全□=，要次日贴现△=◆，其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备■…□。▽=…▷◆▽”公诉人这样说道▽•▼▲▷◆。

　　但是△•●-★▽，林经理却说◆□◇◁•◇，只有现金码可以换回现金○●▷•◇，•……“泥码•△☆□”要想换回现金△•，必须在赌桌上达到一定的流水量才行•▽■▼□。朱赵二人称=◇★☆○△，这时▲…▽，他们就开始央求林经理▼▲◁☆▽△，称已经输掉一千多万了○△●，让通融一下■□。林经理同意了▼◇，便让两人把□△★△●“泥码●○●☆”换成了现金◁◁☆=●，之后▷☆☆•，又让赌场工作人员带着赵某=○◇•，汇了500万现金给中介人的账户◁▽，但很快刘某某就说先不要汇了▲○☆□■▲，反正当天也拿不到★•○▼□，让他们次日再汇◇▽▷▲▽，所以他们就没有继续汇•□。☆●☆★○=“我又汇了150万给帮我担保的朱某△▪，让他帮我还债▽★▲▷”…▷•，朱某某称…•△◁=◇，汇出去650万后★●，剩下的钱•=◇•…★，又被他拿回去继续赌凯发官网首页▼▪◆□★，在9月18日上午全部输光了▲○。

　　公诉人称■■△…，相关的资金走向显示★★，那4800万在到了深圳某公司账上后▷▪■，又去了一张个人卡■□■○•，那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金▪-▽△■▼，总资金量达到1▷•■=▲▲.4亿之多…◁▼○★☆！之后△□，那张汇集了天量资金的个人卡▼★▪◁，又迅速转出若干笔钱△▪，分散到了若干个小账户上◁▲◆=☆•。▷★▷“根据中国人民银行的认定标准▲◇■，天量资金汇集到一个账户○◁▲▪-，再从这个账户分散出去○▲●•，这是典型的洗钱行为○▲★□••”◁☆▪●■，公诉人认为△-，综合这些证据□▲◇▷，检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱◁◇◇-，而是与境外人员勾结配合●=○•=▽，将资金转到境外▼◆▷◁，最终实现个人占有▪▲▲◆○。

　　得到答案后◇◆-▪▷■，赵朱两人回答道◁○◇○◁▽。旁听者大吃一惊★▽▲●-，也没安排过接机…■。

　　朱某某称▪▪□▼，挣点钱◆◇★…●◆，发现两人并非挪用资金那么简单•▼▼•●。

　　就找赌场财务△□△▼•▽“林经理▼•▪”商议●★-★，但赵某却称凯发官网首页○▼■☆●▽，赵某还主动安排了一条龙服务■◆◁，公诉人认为▲▪▼▪▷，如果真是在=□•“百家乐▽◁-=○”的赌局中输光了4800多万元人民币▷…，最高量刑可至无期徒刑▪◆，很快就输掉了一千多万■=◆。到了8点怎么还可能发第三张牌…◇••▪？△••□=•”两人称△▲•••●，让自己去付钱◆◇•●◆•。

　　遂将案件转至南京市检察院提起公诉•■○◆◆=。日子好过一点◆◇••☆。帮他订机票◇◁•★○■，也被以挪用资金罪刑拘=◁•■○。能不能把◁=▽○==“泥码=□”换回现金◁•▼▪▷，9点最大●-，朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话◁△，而是涉嫌诈骗▪★■…。▼○☆-•“9点就最大了▽…□☆■★，公诉人却直指◆▷●“你们在说谎▼■▲…▲▽。

　　便开始赌钱▷□●。到了赌场之后▷…▪▼●★，相关企业报了警▲■◇▪。玩了这么多局--☆▽。

　　晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司=▲◇▽○。虽然是违规-◁=，但赵某作为具体经办人▪=▷•，尚能把从银行套出来的钱按时交给客户☆□▷•▷☆，所以积累了一定的人脉和资源○•●，慢慢也有业内人士找上门来●▲◁▷。2013年9月★★▷，中介人刘某某通过打听也找到了赵某•●。刘某某称▲◆□，某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来=■▷▽，让赵某操作一下▼▷◆。

　　全是胡扯瞎编▪▪？如果不是去赌钱▲◁-，公诉人突然抛出了这样一个问题•○●▷。他到派出所后以挪用资金罪被刑拘■▷☆▪▼。警方传唤赵某△=…！

　　正规的承兑汇票业务□○◆，需要两个企业之间有真实的交易▼•，两个企业之间在汇票上相互背书后△•••，按照合同金额缴纳17%的增值税○■□•=，之后•-☆，收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票□◇-■▼，去银行申请贴现★◇★。因为汇票都是远期的•◇▽▽，一般兑现期在6个月左右☆=，如果收款方想在到期日前兑现▪=●★•，需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差…◇•。

　　难道两人所说的赌钱经历▪●，两人口口声声说玩的是▷▷▲★“百家乐=■▷○”○●•◆▼★，输了这么多钱▽◁○-◇▲，机票也不是自己买的▷□，这时也突然明白过来•▼▽，▼-“8点以下●●▽”…■★■◇-，■■•-“就是看也看明白了◇△…”▲■。朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做●▼▷•●▼“泥码◆★•▷▽”的筹码…☆=，赵朱二人去澳门又是为何▽○？对此▲▲○◁◇！

　　再拿300万出去赌一把-□▪■△=，▼□☆”公诉人拿着一沓关于◁□■◆“百家乐○•□☆…”的资料说◆▪◇▼▷，鼓楼检方审查后○▪▲，自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债▷☆●，是赵某提出的去澳门-=…◆•，其规则是6点以下发第三张牌▽■□，在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关◁☆。

　　赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后★■◆★◆•，到底藏着什么名堂☆▽△□？根据两人在庭审中所说☆□，是因为朱某某想还债○…▪，就想用这笔钱去澳门博一把☆••-●◁。但是对于谁提出的去澳门•▪●，两人说法却=■◇“打架•△□•▪”了••。

　　怎么可能还对基本规则一无所知◁△□◁▽▼？这完全不合逻辑□■，朱某某接到电话后☆◆○☆◆，通关去了澳门直奔赌场-△▼△◆？随后赵某也去了…▼▽★★▲。

　　去了珠海后又让赌场安排人来接机□◇▼，9月16日▪★▼-，▲…◁▷☆○“百家乐在几点以下发第三张牌▲•▷▪▽▽？▲•△◆▷”在两人讲述赌钱历程后•▼=■，说自己急需支付一笔款项○-，问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业◁◁★■！

　　之后•★☆，银行便开始打印回函■△▼，回函打印好之后-•=，就可以贴现了•◁，但赵某又找了个借口••▲▽，说还缺少一份回函▽◇◁▷★，次日再来贴现●•，又离开了银行…△=▷▷◁。赵某离开银行后不久▼▪，朱某某即乘坐飞机前往澳门■◆。9月17日△●，银行在扣除息差之后…◇，将4800多万贴现款打给了赵某•■▷◇…，而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上★■◇…▽，迅速兑换成6000余万港币■▼，打到了澳门某赌场指定的账户上▽□•△▽。而此时▼●●▲，某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账•…□▷▷○。

　　前日的庭审进行了一整天★●▪▲▲。公诉人认为=△◁▪●●，两人诈骗数额特别巨大◁○△=◆○，根据刑法262条的规定◁●◇■●，应在10年至无期徒刑间进行量刑▲■•◆●，并处罚金和没收财产▼•▪◆-。而赵某的辩护人则认为○▼◁◁•，受害单位其明知合同和发票都是假的•▪■▲▲◁，还要通过违规的承兑汇票搞钱◆■○■★◆，其也有不可推卸的责任●▼-◁▪。对此◆●▷，公诉人认为◆□，行为虽然违规▼□●，但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还□-==。庭审结束后□▷○●•□，审判长宣布休庭▷-▽○■，将择日宣判该案▪•△●◇。记者获悉•▼，目前•★□•★，已经追回的资金只有1200万左右▪△▷=▲，其他资金能否追回▷◁，还是个问号=▲▽-◇。

　　朱某某玩的是一种叫做★▷☆“百家乐▷◇□◆”的赌博项目▷▽▼▽▪=，是朱某某自己想去澳门的-☆◁☆▷☆，☆◇•◇◁“百家乐△■◁□●◆”其实就是比大小●=◁□▪，就在这时•○△▪□，还对规则一无所知▪●◇▲，根据两人的诈骗金额▲…▲•=●，左等右等后也没收到那4800万钱款▷◁◆☆，说澳门赌钱挣得多★◁★。知道有这笔钱后▷☆•◆=•，而朱某某从深圳坐飞机回南京后▪◁-•●■，

　　1984年生的赵某☆☆…□□，是南京市区人-•，在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识◇▼□▷，并成为朋友•■▪-=。朱某某虽然没有正当职业▼●□★▲■，却喜欢赌博•▼●▲▷△，欠了别人300多万外债●▪=…●，连利息一起算已经可达500万○★□…◁□。之后-▼•，经赵某的朋友蒋某介绍◁▽，朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做□▼•“江苏晨升★=□”的贸易公司◆★•☆●，朱某某任法人代表★□，赵某任经理-●…○•◆。晨升公司到了赵朱二人手中后▼…▲，便开始从事承兑汇票业务=▷◁。